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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

=   아    래   =

1. 일 시: 2024년 3월 29일(금) 오전 11시

2. 장 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 8층(이의동, 한국나노기술원) (주)마이크로인피니티 회의실

3. 회의 목적사항

□ 보고사항: 감사보고, 영업보고

□ 부의안건

- 제1호 의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안: 사외이사 이상문 선임의 건

- 제3호 의안: 감사 김덕이 선임의 건

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

□ 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

간접 행사하실 경우는 2024년 3월 25일(월)까지 아래 연락처로 통지하여 주시기 바랍니다.

□ 주 소: 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 8층 (이의동, 한국나노기술원)

□ 담당자: 경영기획실 김 성중 부장

- T.: 031-546-7403 / F.: 031-546-7409

- E-Mail: sjkim@minfinity.com

5. 주주총회 참석 시 준비물

□ 직접행사: 참석장, 신분증

□ 간접행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인 신분증